Криптовалютная пирамида PlusToken может иметь отношение к переводам с аномальными комиссиями, заявил исследователь Frank Topbottom в своем блоге. 10-11 июня произошло несколько странных транзакций. Сначала один неизвестный пользователь отправил 0,5 ETH, заплатив за это около $2,5 млн в Ethereum. Потом он потратил еще $2,6 млн за перевод 350 ETH.
На следующий день уже другой пользователь совершил аналогичную операцию. Он отправил 3221 ETH, отдав за это комиссию в размере $540 тыс., когда нормальная стоимость перевода составляет около 30 центов. Изначально предполагалось, то причиной произошедшего могла стать оплошность в заполнении полей при перечислении средств. Однако Frank Topbottom изучил первые две транзакции и пришел к другим выводам:
Исследователь предположил, что кошельки использовались для отмывания средств. Криптовалюта проходила через миксеры— сервисы, для смешивания и запутывания транзакций— а затем поступала на торговые площадки. За этим стоит неизвестный пользователь или группа лиц из Южной Кореи.
Связь кошельков с пирамидой PlusToken аналитик допустил, ссылаясь на исследование компании Elementus. По ее данным, мошеннический проект собрал около 10 млн Ethereum. Большая часть этих средств уже распределена и отмыта, преимущественно через корейские биржи. Однако у мошенников остается еще около 790 тыс. ETH.
Исследователь пояснил, что кошелек PlusToken имеет отношение к кошелькам бирж, куда поступила криптовалюта, отправленная с адреса, владелец которого заплатил аномальные комиссии. Также пирамида выпустила новый токен WOR. Он был использован, чтобы запутать возможное расследование, и более не применялся после того, как средства были отмыты.
Вознаграждения в $2,5 млн за перевод криптовалюты получили майнинг-пулы SparkPool и Ethermine. Их представители сообщили, что считают транзакции ошибочными и готовы вернуть средства, если отправители выйдут на связь. Однако этого не произошло, поэтому компании решили распределить полученную комиссию между майнерами. Это говорит о том, что криптовалюта была задействована в незаконных схемах, иначе ее отправитель заявилбы о потере, добавил Frank Topbottom. Он уточнил, что это ставит под сомнение версию Виталика Бутерина. Разработчик Ethereum предположил, что аномальные комиссии стали следствием шантажа.
В ноябре управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван заявила, что Plustoken манипулировала ценой биткоина. Она упала с $14 000 до $10 000 на следующий день после того, как в республике Вануату были арестованы организаторы пирамиды.
— Финансовая пирамида PlusToken отмыла $1,3 млрд в Bitcoin
— $25 млн в Ethereum было отправлено на Binance, Huobi и Kraken
— Миллиарды ворованных долларов. Крупнейшие пирамиды в истории криптовалют
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.